Pourquoi me demande-t-on des précisions sur mon activité ?
Parmi les règles de vérification auxquels nous sommes soumis, nous devons obtenir des informations supplémentaires pour certains domaines d'activité comme :
la vente d'art, d'objets d'art et d'antiquités
la vente de biens immobiliers et les professions autour de la conception de projets immobiliers (agent immobilier, marchands de biens, agents commerciaux indépendants inscrits au RSAC)
les sociétés civiles immobilières (SCI)
la vente, le courtage et les activités autour des produits d'assurance et des produits financiers (intermédiaires d'assurances dont courtiers, agents généraux, mandataires d'assurance et mandataires intermédiaires)
À ce titre, nous pouvons par exemple vous demander :
👉🏼 des précisions sur le type d'activité que vous exercez (car nous savons qu'il y a un monde entre les brocanteurs et les antiquaires ;)
👉🏼 des précisions sur la nature des fonds qui transiteront sur votre compte (loyers, acomptes, ventes, commissions etc.)
👉🏼 de nous fournir vos statuts ou/et votre dernière liasse fiscale, ou encore vos états financiers.
👉🏼 des précisions sur votre carte professionnelle, votre immatriculation à l'ORIAS ou encore sur votre garantie financière.
👉🏼 Vous n'avez pas trouvé la réponse à votre question ? |